WUMT_Indonesia

Western Union Financial Services jest upoważniony przez Bank Rezerw Indii.

WU opracował i wdrożył program agenta przeoczenie (program). Ogólny program identyfikuje czynniki, klientów, rachunków i usług, które mogą okazać się wyższe ryzyko prania pieniędzy. Po zidentyfikowaniu odpowiednich procedur monitoringu i działań korygujących są realizowane w celu wykrycia i radzić sobie z podejrzanymi działaniami nakazujących dalszych badań.

WU posiada sieć ponad 12.000 subagentów które muszą zostać poddane przeglądowi zgodnie z wymaganiami audytu RBI. W celu spełnienia tego wymogu, WU zawarł z usług CalibeHR (CHR), dostawca usług stron trzecich, do przeprowadzenia takich przeglądów lokalizacji, w celu Trzeciej pełnomocnik przeoczenie. Te opinie są prowadzone przez pracowników (urzędnika Territory `to ') z CalibeHR w każdym z miejsc sub-agentów.