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Western Union Financial Services está autorizado pelo Banco da Reserva da Índia.
WU desenvolveu e implementou um programa de supervisão Agent (do Programa). O programa global identifica os agentes, clientes, contas e serviços que podem ser em maior risco de lavagem de dinheiro. Uma vez identificados, procedimentos de acompanhamento e medidas correctivas adequadas são implementadas para detectar e lidar com atividades suspeitas que justifiquem uma investigação mais aprofundada.
WU tem rede de mais de 12000 sub-agentes que precisam ser revistos de acordo com os requisitos de auditoria de RBI. Para cumprir este requisito, WU contratou os serviços de CalibeHR (CHR), um provedor de serviços de terceiros, para realizar tais localização comentários, com a finalidade de Terceiros Agente de Supervisão. Estas revisões são realizadas pela equipe (Oficial Território `TO ') de CalibeHR em cada uma das localidades sub-agente.
Novidades da Última Versão 1.1
Last updated on Sep 10, 2016
Unsuccessful Audit Issue Has Solved
Traduzindo...
WUMT_Indonesia
1.1 by Calibehr Business Support Services Private Limited
Sep 10, 2016