WUMT_Indonesia

Western Union Financial Services wird von der Reserve Bank of India autorisiert.

WU entwickelt und implementiert einen Agenten Aufsichtsprogramm (das Programm). Das gesamte Programm identifiziert die Agenten, Kunden, Konten und Dienstleistungen, die ein höheres Risiko für Geldwäsche sein könnten. Einmal identifiziert, geeignete Überwachungs- und Korrekturverfahren implementiert zu erkennen und mit verdächtigen Aktivitäten rechtfertigen weitere Untersuchungen befassen.

WU hat Netz von mehr als 12.000 Unter Mittel, die gemäß den Prüfungsanforderungen der RBI überprüft werden müssen. Um diese Anforderung zu erfüllen, hat die WU die Dienste von CalibeHR (CHR) damit beauftragt, Provider ein Third Party Service, wie Lage Bewertungen, für die Zwecke der Third Party-Agent Aufsicht zu führen. Diese Bewertungen werden von den Mitarbeitern (Territorium Offizier `TO ') durchgeführt von CalibeHR an jedem der Sub-Agent Standorten.