Guild 365

Guild es una aplicación de cumplimiento contra el lavado de dinero y verificación de identidad automatizada, biométrica, basada en NFC y basada en IA. Construido para la seguridad. Amado por los abogados.

La aplicación Guild ID Check te permite confirmar tu identidad en línea.

La aplicación es segura y protegida. Tu información personal no se almacenará en la aplicación ni en el teléfono cuando termines de usarla.

Si su abogado lo invitó a descargar y utilizar esta aplicación, es posible que no tenga que asistir a una cita con su abogado para confirmar y probar su identidad.

¿Qué es el gremio?

La aplicación Guild hace que sea fácil demostrar quién eres.

Al utilizar nuestra aplicación, puede proporcionar documentos de identidad y extractos bancarios a su abogado de forma rápida y segura, para ayudar a confirmar su identidad y fuente de fondos.

Plataforma de verificación biométrica

Guild admite más de 9000 identificaciones emitidas por gobiernos de más de 190 países. Nuestro alcance global nos permite verificar sus documentos desde todos los rincones del mundo.

Guild ofrece verificaciones biométricas altamente automatizadas para que esto sea rápido y sencillo, de modo que pueda probar rápidamente su identidad cuando lo solicite su abogado.

Verificación de documentos NFC

Con nuestra última tecnología de verificación de lector de chip NFC, podemos verificar su documento de identidad en cuestión de segundos. Nuestra tecnología NFC no solo hace que los flujos de verificación móvil sean más convenientes, sino que nuestro proceso de verificación NFC también es un método mucho más seguro de validación de datos y cumple totalmente con los estándares del Registro de la Propiedad de HM.

Cheques AML a través de la plataforma Open Banking

Si su abogado lo solicita, Verify 365 verificará su fuente de fondos de forma segura y sencilla a través de nuestra tecnología de Open Banking regulada por la FCA. Nuestro Servicio de información de cuentas extrae transacciones individuales o empresariales y datos de saldos de múltiples cuentas, utilizando procesos de autenticación y consentimiento del lado bancario.

Datos de transacciones de cuentas bancarias precisos y completos

Una verificación exhaustiva de la fuente de fondos contra el lavado de dinero es fundamental para cubrir los requisitos ALD y reducir los riesgos de fraude por lavado de dinero.

Proporcionar declaraciones en papel a su abogado puede llevar a tiempos de respuesta prolongados. Con Verify 365, se garantiza que los datos de las transacciones de su cuenta bancaria serán auténticos y completos y estarán disponibles instantáneamente para su abogado, analizados y verificados sin la necesidad de proporcionar extractos bancarios adicionales.

Funciones de banca abierta del gremio:

1. Estados de cuentas bancarias precisos

2. Fuente verificada de fondos

3. Controles automatizados contra el blanqueo de dinero

4. Verificaciones instantáneas de PEP y sanciones

5. Cumple con Open Banking y PSD2

ANTES DE COMENZAR SU VERIFICACIÓN

Necesitará un documento de identidad biométrico, es decir, pasaporte, permiso de conducir, documento de identidad o permiso de residencia, y estar en una zona bien iluminada para poder tomar una fotografía de buena calidad.

¿Cómo funciona el gremio?

Necesitará:

1. Reciba una invitación por mensaje de texto de su abogado

2. Descarga el gremio

3. Inicie sesión con su número de teléfono y código OTP

4. Tome una imagen de su documento.

5. Lea el chip de su documento usando su teléfono

6. Escanea tu rostro con tu teléfono

7. Tómate una fotografía para tu estado digital.

8. Proporcione su dirección y cargue los documentos de respaldo, si es necesario.

9. Proporcione acceso a sus extractos bancarios a través de la plataforma segura API de Open Banking

10. Complete un cuestionario sobre fuente de fondos

Las decisiones objetivas hacen verificaciones claras

Nuestro enfoque de video primero permite una mayor certeza, seguridad y objetividad.

Nuestras verificaciones de documentos de identidad están 98% automatizadas, lo que hace que la verificación sea increíblemente rápida y las decisiones automatizadas sean claras y lógicas.