Verify 365

Verify 365 es una aplicación de verificación de identidad y cumplimiento contra el lavado de dinero automatizada y biométrica basada en NFC. Construido para la seguridad. Amado por los abogados.

La aplicación Verify 365 ID Check le permite confirmar su identidad en línea.

La aplicación es segura y segura. Su información personal no se almacenará en la aplicación ni en el teléfono cuando termine de usarla.

Si su abogado lo ha invitado a descargar y usar esta aplicación, es posible que no tenga que asistir a una cita con su abogado para confirmar y probar su identidad.

¿Qué es Verificar 365?

La aplicación Verify 365 hace que sea fácil probar quién eres.

Al utilizar nuestra aplicación, puede proporcionar documentos de identidad y extractos bancarios a su abogado de forma rápida y segura, para ayudar a confirmar su identidad y el origen de los fondos.

Plataforma de Verificación Biométrica

Verify 365 admite más de 9000 identificaciones emitidas por gobiernos de más de 190 países. Nuestro alcance global nos permite verificar sus documentos desde todos los rincones del mundo.

Verify 365 ofrece verificaciones biométricas altamente automatizadas para que esto sea rápido y simple, de modo que pueda probar rápidamente su identidad cuando se lo solicite su abogado.

Verificación de documentos NFC

Con nuestra última tecnología de verificación de lector de chip NFC, podemos verificar su documento de identidad en cuestión de segundos. Nuestra tecnología NFC no solo hace que los flujos de verificación móvil sean más convenientes, sino que nuestro proceso de verificación NFC también es un método mucho más seguro de validación de datos y cumple totalmente con los estándares del Registro de la Propiedad de HM.

Cheques AML a través de la plataforma Open Banking

Si su abogado lo solicita, Verify 365 verificará su fuente de fondos de forma segura y sencilla a través de nuestra tecnología de Banca Abierta regulada por la FCA. Nuestro servicio de información de cuentas extrae transacciones individuales o de empresas y datos de saldos de varias cuentas, utilizando procesos de autenticación y consentimiento del lado del banco.

Datos de transacciones de cuentas bancarias precisos y completos

Una verificación exhaustiva de la fuente de fondos contra el lavado de dinero es fundamental para cubrir los requisitos de AML y reducir los riesgos de fraude por lavado de dinero.

Proporcionar declaraciones en papel a su abogado puede generar tiempos de respuesta prolongados. Con Verify 365, se garantiza que los datos de las transacciones de su cuenta bancaria sean auténticos y completos y estén disponibles al instante para su abogado, analizados y verificados sin necesidad de proporcionar extractos bancarios adicionales.

Verifique las características de 365 Open Banking:

1. Estados de cuenta bancarios precisos

2. Fuente verificada de fondos

3. Controles automatizados contra el lavado de dinero

4. Verificación instantánea de PEP y sanciones

5. Banca abierta y compatible con PSD2

ANTES DE COMENZAR SU VERIFICACIÓN

Necesitarás un DNI biométrico, es decir, pasaporte, permiso de conducir, DNI o permiso de residencia, y estar en una zona bien iluminada, para poder hacerte una fotografía de buena calidad.

¿Cómo funciona Verificar 365?

Necesitaras:

1. Obtenga una invitación por mensaje de texto de su abogado

2. Descarga la aplicación Verificar 365

3. Inicie sesión con su número de teléfono y código OTP

4. Toma una imagen de tu documento

5. Lea el chip en su documento usando su teléfono

6. Escanea tu cara usando tu teléfono

7. Tómate una fotografía para tu estado digital

8. Proporcione su dirección y cargue los documentos de respaldo, si es necesario

9. Proporcione acceso a sus extractos bancarios a través de la plataforma API segura de Open Banking

10. Complete un cuestionario de fuente de fondos

Las decisiones objetivas hacen verificaciones claras

Nuestro enfoque de video primero permite más certeza, seguridad y objetividad.

Nuestros controles de documentos de identidad están automatizados en un 98 %, lo que hace que la verificación sea muy rápida y que las decisiones automatizadas sean claras y lógicas.