大多數現代金融欺詐行為都是偽造或虛假文件,也是國際貿易界面臨的最大威脅。
金融機構,貿易商,保險公司,貨運代理和其他中介機構在做出決策時都依賴運輸文件,例如提貨單,航道單,航道單,CMR和FCR。看起來真實的文件可以
誘使銀行付款或交易。它可以提示保險公司為船舶或貨物提供保險,或賠償欺詐的索賠人。它可能會導致貨運代理將貨物放交給無權獲得該貨物的人。
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Last updated on 2023年09月22日
Release 8.0
TRUSTDoc
8.0
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