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Die App GwG-IdentLite unterstützt Sie bei
- der Identifizierung des Vertragspartners,
- der Dokumentation und
- der Archivierung
gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes.
Die Identifizierung erfolgt in nur wenigen Schritten:
- Namen des Vertragspartners eingeben
- Ausweis mit der Handykamera abfotografieren
- Je nach Einzelfall weitere Daten ergänzen
- Dokumentationsbogen generieren
- alles als E-Mail senden
- Fertig!
Einfach, schnell und effektiv.
Verweis auf den "zuverlässigen Dritten"
Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
Erfassung weiterer Angaben zur Geschäftsbeziehung
Dokumentation von Auffälligkeiten
Angaben zu politisch exponierten Personen (PEP)
Erfassung des Grundes der Aufzeichnung
GwG-Ident eignet sich daher besonders ganz für folgende Branchen:
- Immobilienmakler
- Hausverwalter
- Autohändler
- Schiffshändler
- Juweliere
- Händler von Luxusgütern
- Auktionare
- Tankstellen
Eine Ausführliche Beschreibung finden Sie unter www.GwG-Ident.de
Caricata da
محمد حسين محمد
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Android 2.2+
Categoria
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